Green Ltd به بالاترین استانداردهای انطباق با قوانین ضد پول‌شویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CTF) پایبند است. هدف سیاست‌های ضد پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم شرکت، پیشگیری فعال از خطرات این مسائل است. برای کمک به دولت در مبارزه با تأمین مالی تروریسم و فعالیت‌های پول‌شویی، قانون از تمام مؤسسات مالی می‌خواهد که اطلاعاتی را که هر فردی که حسابی باز می‌کند شناسایی کند، جمع‌آوری، تأیید و ضبط کنند. ما موظف به گزارش فعالیت‌های مشکوک مشتریان در رابطه با پول‌شویی هستیم.
فرآیند تبدیل وجوه دریافتی از فعالیت‌های غیرقانونی (مانند کلاهبرداری، فساد، تروریسم و غیره) به وجوه یا سرمایه‌گذاری‌هایی که به نظر قانونی می‌رسند به منظور پنهان کردن یا تحریف منبع واقعی وجوه.
فرآیند پول‌شویی را می‌توان به سه مرحله متوالی تقسیم کرد:
(Placement): در این مرحله، وجوه به ابزارهای مالی، مانند چک‌ها، حساب‌های بانکی و انتقال‌های پول تبدیل می‌شود، یا می‌توانند برای خرید کالاهای با ارزش بالا که می‌توانند دوباره فروخته شوند، استفاده شوند. همچنین ممکن است به طور فیزیکی در بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی (مانند صرافی‌ها) سپرده شوند. برای جلوگیری از سوءظن شرکت، پول‌شویان می‌توانند چندین سپرده به جای سپرده‌گذاری کل مبلغ به صورت یک‌جا انجام دهند. این نوع قرارگیری به عنوان «پخش» (smurfing) شناخته می‌شود.
(Layering): وجوه به حساب‌ها و ابزارهای مالی دیگر منتقل یا جابجا می‌شود. این کار به منظور پنهان کردن منبع و مختل کردن شناسایی نهاد انجام‌دهنده تراکنش‌های مالی متعدد انجام می‌شود. جابجایی و تغییر فرم وجوه باعث می‌شود که پیگیری پول‌های در حال شستشو دشوارتر شود.
(Integration): وجوه به عنوان قانونی برای خرید کالا و خدمات دوباره در گردش قرار می‌گیرند. Green Ltd به اصول ضد پول‌شویی پایبند است و به طور فعال از هر اقدامی که هدف آن تسهیل فرآیند قانونی کردن وجوه به‌دست‌آمده به‌طور غیرقانونی باشد، جلوگیری می‌کند. سیاست AML به معنای جلوگیری از استفاده از خدمات شرکت توسط مجرمان با هدف پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر فعالیت‌های جنایی است.
قبل از آغاز هر همکاری با مشتری، Green Ltd اطمینان حاصل می‌کند که مدارک کافی از هویت مشتری ارائه شده است.
به مشتریان مقیم کشورهای با استانداردهای AML ناکافی یا کشورهای با خطر بالای جرم و فساد توجه بیشتری می‌شود.
در فرآیند ثبت‌نام، هر مشتری اطلاعات شخصی ارائه می‌دهد: نام کامل، تاریخ تولد، کشور مبدأ و آدرس کامل محل سکونت.
مدارک مورد نیاز شامل: گذرنامه معتبر، گواهینامه رانندگی با عکس، کارت شناسایی ملی و مستندات اثبات آدرس دائمی (مانند قبض‌های خدماتی، صورت‌حساب‌های بانکی) که نباید بیشتر از 3 ماه از تاریخ ارائه آن‌ها گذشته باشد.
اگر شرکت درخواست‌کننده در بورس شناخته شده یا تأیید شده قرار دارد، مراحل دیگری برای تأیید هویت لازم نیست.
در غیر این صورت، مستندات مورد نیاز شامل: گواهی تأسیس، اساسنامه و اعلامیه قانونی، گواهی وضعیت خوب، تصمیم هیئت مدیره برای باز کردن حساب، کپی‌های وکالت‌نامه‌ها، و اثبات هویت مدیران و نفع‌بران نهایی است.
Green Ltd فعالیت هر مشتری را به منظور شناسایی و پیشگیری از تراکنش‌های مشکوک نظارت می‌کند.
سیستم نظارت بر تراکنش‌ها (خودکار و دستی) برای جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان از خدمات شرکت پیاده‌سازی شده است.
سوابق مربوط به داده‌های تراکنش و داده‌های شناسایی، و همچنین تمام مستندات مربوط به مسائل پول‌شویی (مانند گزارش‌های فعالیت مشکوک، مستندات نظارت بر حساب AML و غیره) باید به مدت حداقل 7 سال پس از بسته شدن حساب نگهداری شوند.
در صورت تلاش برای انجام تراکنش‌هایی که Green Ltd مشکوک به ارتباط با پول‌شویی یا فعالیت‌های جنایی می‌داند، اقدامات لازم مطابق با قوانین مربوطه انجام شده و فعالیت مشکوک به مقامات نظارتی گزارش می‌شود.
Green Ltd حق دارد عملیات هر مشتری را که ممکن است غیرقانونی یا مرتبط با پول‌شویی به نظر برسد، معلق کند و حساب مشتری مشکوک را به طور موقت مسدود یا رابطه با مشتری موجود را خاتمه دهد.
برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با ما تماس بگیرید: support@greenup24.com
واریزها و برداشت‌های ایمن و راحت
